Articol de Decebal Rădulescu, Marius Mărgărit - Publicat luni, 05 ianuarie 2009 00:00
Gazeta Sporturilor vă prezintă, în premieră, sumele şi tranzacţiile reale în cele 12 transferuri instrumentate de DNA. Opt conducători şi impresari din fotbal au fost trimişi în Justiţie
Gazeta Sporturilor a deschis drumul în 2006, prin dezvăluirile din cazul transferului lui Florin Bratu de la Rapid la Galatasaray. Atunci au dispărut 2.000.000 de dolari. :O La puţin timp, DNA a început ancheta tranzacţiilor internaţionale din fotbalul românesc, în perioada '99-2005. La caz au lucrat doar doi procurori, printre care şi Doru Ţuluş, şeful Secţiei de Combatere a Infracţiunilor Conexe Infracţiunilor de Corupţie.
Rechizitoriul a fost atent structurat, pentru a putea fi citit cu lejeritate de către judecători. Procurorii prezintă detaliat istoria fotbalului, dar şi reglementările FRF, FIFA şi UEFA care guvernează activitatea cluburilor, a fotbaliştilor, a agenţilor de jucători şi condiţiile de transfer.
Ţuluş foloseşte în Rechizitoriu un ton incriminator: "Datele pe care urmează să le prezentăm conturează contextul în care s-au comis infracţiunile de către învinuiţi. Din aceste informaţii rezultă interesul pentru fotbal, convertit în manipularea unor sume imense de bani. Practic fotbalul a devenit o industrie, iar în spatele acestui joc stau persoane, firme şi grupuri care nu au nici o legătiură cu sportul, dar care profită de pe urma sa". :X
FRF nu reclamă nimic
Pe 15 ianuarie este programat un al doilea termen de judecată a acestui dosar, la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Cei 8 inculpaţi din lumea fotbalului sînt: Ioan Becali, Victor Becali, Cristian Borcea, George Copos, Gică Popescu, Mihai Stoica, Jean Pădureanu şi Gigi Neţoiu. Ei sînt acuzaţi de înşelăciune, evaziune fiscală şi spălare de bani. Conform dovezilor, ei au prejudiciat, în cele 12 transferuri anchetate, cluburile Dinamo, Rapid, Oţelul şi Gloria Bistriţa cu peste 10 milioane de dolari şi Fiscul cu 1, 5 milioane de dolari. FRF a fost prejudiciată cu aproximativ 600.000 de dolari, dar forul de la Casa Fotbalului n-a intrat în proces ca parte vătămată!
Maşinăria
Cei 8 inculpaţi au încercat în diverse moduri să ascundă adevăratele cîştiguri din respectivele transferuri. Cluburile au prezentat contracte de transfer false la FRF sau au cedat drepturile federaţive ale jucătorilor către firme din Olanda. Acestea, la rîndul lor, trimiteau banii unor off-shoruri din Insulele Virgine Britanice. Tocmai ca banilor să li se piardă urma.
1. CRISTIAN DULCA - RAPID - POHANG STEELERS (COREEA DE SUD) - 1999
SUMĂ REALĂ DE TRANSFER: 600.000 de dolari (confirmată de Federaţia sud-coreeană), plătită în două tranşe
SUMĂ ÎNREGISTRATĂ DE RAPID: 120.000 de dolari.
DETALII: Rapid a prezentat la FRF un contract fals, de 120.000 de dolari! Avocatul Sică Puşcoci a reprezentat Rapid la negocieri.
UNDE AU AJUNS BANII:
- 120.000 de dolari - Rapid
- 150.000 de dolari - avocatul Sică Puşcoci
- 42.000 de dolari - CFR Cluj (de unde venise Dulca) - cota de 35% din transfer. CFR Cluj a solicitat însă 168.000 de dolari, cota din suma reală
388.000 de dolari ?
ÎNVINUIT: George Copos
2. IULIAN ARHIRE - OŢELUL - POHANG STEELERS (COREEA DE SUD) - 1999
SUMA REALĂ DE TRANSFER: 700.000 de dolari (confirmată de Federaţia sud-coreeană).
SUMA ÎNREGISTRATĂ DE OŢELUL: 150.000 de dolari.
DETALII: Oţelul l-a mandatat pe avocatul Sică Puşcoci să negocieze şi să încaseze banii. La club n-a fost înregistrat vreun contract! La audieri, Mihai Stoica a declarat că nu ştia de contract şi că "Sică Puşcoci nu mi l-a arătat niciodată"
UNDE AU AJUNS BANI:
- 150.000 de dolari - Oţelul
- 550.000 de dolari i-a încasat impresarul sud-coreean Kim Choung Ho!
ÎNVINUIT: Mihai Stoica
3. COSMIN CONTRA - DINAMO - DEPORTIVO ALAVES (SPANIA) - 1999
SUMĂ REALĂ DE TRANSFER: 1.812.000 de dolari (confirmată de Federaţia spaniolă şi de Deportivo Alaves)
SUMĂ ÎNREGISTRATĂ DE DINAMO: 800.000 de dolari
DETALII: În contul lui Dinamo n-au intrat decît 800.000 de dolari. Dinamo a prezentat la FRF un contract fals de 800.000 de dolari. Ioan Becali a reprezentat şi Dinamo, şi jucătorul! Contra a declarat că avea o înţelegere cu Dinamo să ia tot ce se negociase peste suma de 800.000 de dolari. Dinamo a infirmat acest lucru. Avocatul lui Cristi Borcea a confirmat că tot ce a depăşit 800.000 de dolari a fost încasat direct de Ioan Becali.
UNDE AU AJUNS BANII:
- 800.000 de dolari - Dinamo
- 376.875 de dolari - Ioan Becali în conturile sale de la CBG Companie Bancaire Geneva - Elveţia. O parte din bani au fost transferaţi ulterior în conturile ING ale lui Victor Becali
- 593.750 de dolari - Cristi Borcea, care a renunţat la această rată în contul unor amicale ale lui Dinamo cu AC Milan, care nu s-au disputat niciodată! Demersul lui Borcea a fost ilegal!
- 135.000 de dolari - fără documente de plată.
Concluzia anchetei DNA - Ioan Becali şi-a însuşit cei 1.012.000 de dolari diferenţa dintre contractul real şi cel prezentat de Dinamo
ÎNVINUIŢI: Cristian Borcea şi Ioan Becali
4. IONEL GANEA - GLORIA BISTRIŢA - VfB. STUTTGART (GERMANIA) - 1999
SUMĂ REALĂ DE TRANSFER: 2.000.000 de dolari (confirmată de VfB Stuttgart)
SUMĂ ÎNREGISTRATĂ DE GLORIA BISTRIŢA : 600.000 de dolari
DETALII: Gloria Bistriţa a cedat drepturile federative ale lui Ganea firmei olandeze Phoenix BV, administrată de Johan Versluis. Intermediari au fost Ioan şi Victor Becali. Ulterior, Poenix a cedat, pentru un comision de 2%, toate drepturile către TIERNEY INTERNATIONAL, din Insulele Virgine Britanice, devenită apoi STAR ADVISORS SA, apoi SPORT VENTURES SA.
UNDE AU AJUNS BANII:
- 600.000 de dolari - Gloria Bistriţa
- 1.400.000 de dolari - PHOENIX BV, care a oprit doar comisionul de 2%, adică 28.000 de dolari.
- 1.372.000 de dolari - au ajuns la PHOENIX BV la TIERNEY INTERNATIONAL
- 500.000 de dolari - Ioan Becali de la TIERNEY INTERNATIONAL
- 153.600 de dolari - Victor Becali de la TIERNEY INTERNATIONAL
ÎNVINUIŢI: Jean Pădureanu şi Ioan Becali
5. PAUL CODREA - DINAMO - GENOA (Italia) - 2001
SUMA REALĂ DE TRANSFER: 2.650.000 de dolari (confirmată de Genoa)
SUMA ÎNREGISTRATĂ DE DINAMO: 70.000 de dolari
DETALII: Dinamo a cedat drepturile federative ale lui Codrea pentru doar 20.000 de dolari, urmînd să mai primească 50.000 de dolari după transferul la Genoa
UNDE AU AJUNS BANII:
- 2.650.619 de dolari - PHOENIX BV de la GENOA din care 53.619 de dolari a oprit PHOENIX drept comision
- 1.519.000 de dolari a virat PHOENIX BV în contul STAR ADVISORS, din Insulele Virgine Britanice
- 1.078.000 de dolari a virat PHOENIX BV în contul SPORT VENTURES, din Insulele Virgine Britanice
ÎNVINUIŢI: Cristian Borcea, Ioan Becali, Victor Becali
6. FLORIN CERNAT - OŢELUL - DINAMO - DINAMO KIEV (Ucraina) - 2001
SUMA REALĂ DE TRANSFER: 1.000.000 de dolari (confirmată de Dinamo Kiev)
SUMA ÎNREGISTRATĂ DE DINAMO: 500.000 de dolari
DETALII: Oţelul a cedat drepturile federative ale lui Cernat la PHOENIX BV pentru 700.000 de dolari. Oţelul a primit 400.000 de dolari de la TIERNEY INTERNATIONAL şi 300.000 de dolari de la PHOENIX BV. Dinamo a cumpărat 50% din drepturi de la PHOENIX BV, pentru 350.000 de dolari.
UNDE AU AJUNS BANII:
- 500.000 de dolari - Dinamo
- 550.000 de dolari - PHOENIX BV, care şi-a oprit 11.000 de dolari şi a virat 490.000 de dolari către STAR ADVISORS şi 49.000 de dolari către TIERNEY INTERNATIONAL, ambele firme off-shore din Insulele Virgine Britanice
ÎNVINUIŢI: Cristian Borcea, Ioan Becali, Victor Becali, Mihai Stoica
7.BOGDAN MARA - DINAMO - DEPORTIVO ALAVES (SPANIA) - 2001
SUMA REALĂ DE TRANSFER: 1.200.000 de dolari (confirmată de Federaţia spaniolă şi de Alaves)
SUMA ÎNREGISTRATĂ DE DINAMO: 1.000.000 de dolari
DETALII: Dinamo a solicitat celor de la Alaves ca o rată să fie trimisă în contul unei firme olandeze, BEDRJFSKUNSIG ADVISESBUREAU AL VAN DUIVENBODED, unde era acţionar Joha Versluis
UNDE AU AJUNS BANII:
- 1.000.000 de dolari - Dinamo
- 200.000 de dolari la BEDRJFSKUNSIG ADVISESBUREAU AL VAN DUIVENBODED, care şi-a oprit comisionul de 2%, 4.000 de dolari, şi a virat 196.000 de dolari către SPORT Ventures, off-shore din Insulele Virgine Britanice
ÎNVINUIŢI: Cristian Borcea, Ioan Becali
8.NICOLAE MITEA - DINAMO - AJAX (OLANDA) - 2003
SUMA REALĂ DE TRANSFER: 720.000 de dolari (confirmată de Ajax)
SUMA ÎNREGISTRATĂ DE DINAMO: 0
DETALII: Cristian Borcea a vrut să facă transferul prin intermediul firmei BEDRJFSKUNSIG ADVISESBUREAU AL VAN DUIVENBODED. Ajax nu a fost de acord, astfel că Dinamo l-a cedat fără pretenţii financiare. Firma SC BECALI SPORT, a fraţilor Ioan şi Victor Becali, a făcut transferul.
UNDE AU AJUNS BANII:
- 720.000 de dolari - Ioan şi Victor Becali
- 50.000 de dolari - comision de agent Ioan Becali, de la Ajax
ÎNVINUIŢI: Cristian Borcea, Ioan Becali, Victor Becali
9.LUCIAN SÎNMĂRTEAN - GLORIA BISTRIŢA - PANATHINAIKOS ATENA (GRECIA) - 2003
SUMA REALĂ DE TRANSFER: 600.000 de dolari
SUMA ÎNREGISTRATĂ DE GLORIA: 300.000 de dolari
DETALII: Gloria a cedat 50% din drepturile federative ale lui Sînmărtean firmei olandeze INTERMARK INTERNATIONAL BV, pentru 105.000 de dolari. Victor Becali s-a semnat pe contract cu numele "Ioan Becali". Jean Pădureanu: "Ioan şi Victor Becali au fost legătura cu INTERMARK INTERNATIONAL BV". Gică Popescu a încasat banii de la Panathinaikos pentru Gloria şi pentru INTERMARK INTERNATIONAL BV.
UNDE AU AJUNS BANII:
- 300.000 de dolari - Gloria Bistriţa
- 300.000 de dolari - INTERMARK INTERNATIONAL BV, care şi-a oprit un comision de 2%, 15.000 de dolari, apoi a virat restul de 285.000 de dolari către SPORT VENTURES, off-shore din Insulele Virgine Britanice.
ÎNVINUIŢI: Jean Pădureanu, Ioan Becali, Victor Becali, Gheorghe Popescu
10. FLORIN BRATU - RAPID - GALATASARAY (Turcia) - 2003
SUMA REALA DE TRANSFER: 2.750.000 de dolari (confirmată la FIFA de Galatasaray)
SUMA ÎNCASATĂ DE RAPID: 630.230 de dolari - doar 100.000 de dolari au fost înregistraţi în contabilitate
DETALII: Primul contract încheiat pe 1.09.2003. Amendament pe 27.02 2004, cînd Ioan Becali devenise preşedinte la Rapid: preţul contractului scădea la 1.150.000 de dolari. Gică Popescu a încasat în numele firmei Becali Sport şi în numele Rapidului 1.600.000 de dolari. Gică Popescu a plătit ulterior la Fisc echivalentul a 400.000 de dolari, impozitul aferent pentru 1.000.000 de dolari, pe care iniţial declarase că i-a încasat ca restanţă a contractului său de jucător la Galatasaray
UNDE AU AJUNS BANII:
- 500.000 de dolari - Ioan Becali - plătiţi direct de Galatasaray în contul firmei Becali Sport
- 1.000.000 de dolari - Gheorghe Popescu - încasaţi direct de la Galatasaray
- 600.000 de dolari - Gheorghe Popescu - încasaţi de la Galatasaray în numele Rapidului
- 630.230 de dolari - Rapid - plătiţi direct de Galatasaray în contul Rapidului
- 19.763 de dolari -Tractorul Braşov - indemnizaţia de formare a jucătorului
ÎNVINUIŢI: George Copos, Ioan Becali, Gheorghe Popescu
Dan Alexa (Dinamo - Guoan)
SUMA REALĂ DE TRANSFER: 730.000 de euro (confirmată de clubul Guoan)
SUMA ÎNCASATĂ DE DINAMO: 326.850 de euro
DETALII: Dinamo a cedat dreptul de vînzare al jucătorului către firma PYRALIS INVESTIMENTS BV. Ulterior, Dinamo trebuia să primească 50 la sută din suma de transfer. În afacere a fost implicată şi firma Vincon România, a lui Gigi Neţoiu.
UNDE AU AJUNS BANII:
- 326.850 de euro - Dinamo
- 403.000 de euro - PYRALIS INVESTIMENTS BV
ÎNVINUIŢI: Cristian Borcea, Ioan Becali, Gheorghe Neţoiu
12. ADRIAN MIHALCEA - DINAMO - CHUNNAM DRAGONS (Coreea de Sud) - 2005
SUMA REALĂ DE TRANSFER: 600.000 de dolari
SUMA ÎNCASATĂ DE DINAMO: 249.975 de dolari
DETALII: Dinamo a cedat drepturile federative către firma olandeză BEDRJFSKUNSIG ADVISESBUREAU AL VAN DUIVENBODED (aceeaşi firmă ca în cazul transferului lui Nicolae Mitea). Dinamo a cerut doar 250.000 de dolari pentru orice transfer, restul urmînd să rămînă firmei olandeze.
UNDE AU AJUNS BANII:
- 600.000 de dolari - BEDRJFSKUNSIG ADVISESBUREAU AL VAN DUIVENBODED
- 249.975 de dolari - Dinamo - de la BEDRJFSKUNSIG ADVISESBUREAU AL VAN DUIVENBODED
ÎNVINUIŢI: Cristian Borcea, Ioan Becali
Gazeta Sporturilor vă prezintă, în premieră, sumele şi tranzacţiile reale în cele 12 transferuri instrumentate de DNA. Opt conducători şi impresari din fotbal au fost trimişi în Justiţie
Gazeta Sporturilor a deschis drumul în 2006, prin dezvăluirile din cazul transferului lui Florin Bratu de la Rapid la Galatasaray. Atunci au dispărut 2.000.000 de dolari. :O La puţin timp, DNA a început ancheta tranzacţiilor internaţionale din fotbalul românesc, în perioada '99-2005. La caz au lucrat doar doi procurori, printre care şi Doru Ţuluş, şeful Secţiei de Combatere a Infracţiunilor Conexe Infracţiunilor de Corupţie.
Rechizitoriul a fost atent structurat, pentru a putea fi citit cu lejeritate de către judecători. Procurorii prezintă detaliat istoria fotbalului, dar şi reglementările FRF, FIFA şi UEFA care guvernează activitatea cluburilor, a fotbaliştilor, a agenţilor de jucători şi condiţiile de transfer.
Ţuluş foloseşte în Rechizitoriu un ton incriminator: "Datele pe care urmează să le prezentăm conturează contextul în care s-au comis infracţiunile de către învinuiţi. Din aceste informaţii rezultă interesul pentru fotbal, convertit în manipularea unor sume imense de bani. Practic fotbalul a devenit o industrie, iar în spatele acestui joc stau persoane, firme şi grupuri care nu au nici o legătiură cu sportul, dar care profită de pe urma sa". :X
FRF nu reclamă nimic
Pe 15 ianuarie este programat un al doilea termen de judecată a acestui dosar, la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Cei 8 inculpaţi din lumea fotbalului sînt: Ioan Becali, Victor Becali, Cristian Borcea, George Copos, Gică Popescu, Mihai Stoica, Jean Pădureanu şi Gigi Neţoiu. Ei sînt acuzaţi de înşelăciune, evaziune fiscală şi spălare de bani. Conform dovezilor, ei au prejudiciat, în cele 12 transferuri anchetate, cluburile Dinamo, Rapid, Oţelul şi Gloria Bistriţa cu peste 10 milioane de dolari şi Fiscul cu 1, 5 milioane de dolari. FRF a fost prejudiciată cu aproximativ 600.000 de dolari, dar forul de la Casa Fotbalului n-a intrat în proces ca parte vătămată!
Maşinăria
Cei 8 inculpaţi au încercat în diverse moduri să ascundă adevăratele cîştiguri din respectivele transferuri. Cluburile au prezentat contracte de transfer false la FRF sau au cedat drepturile federaţive ale jucătorilor către firme din Olanda. Acestea, la rîndul lor, trimiteau banii unor off-shoruri din Insulele Virgine Britanice. Tocmai ca banilor să li se piardă urma.
1. CRISTIAN DULCA - RAPID - POHANG STEELERS (COREEA DE SUD) - 1999
SUMĂ REALĂ DE TRANSFER: 600.000 de dolari (confirmată de Federaţia sud-coreeană), plătită în două tranşe
SUMĂ ÎNREGISTRATĂ DE RAPID: 120.000 de dolari.
DETALII: Rapid a prezentat la FRF un contract fals, de 120.000 de dolari! Avocatul Sică Puşcoci a reprezentat Rapid la negocieri.
UNDE AU AJUNS BANII:
- 120.000 de dolari - Rapid
- 150.000 de dolari - avocatul Sică Puşcoci
- 42.000 de dolari - CFR Cluj (de unde venise Dulca) - cota de 35% din transfer. CFR Cluj a solicitat însă 168.000 de dolari, cota din suma reală
388.000 de dolari ?
ÎNVINUIT: George Copos
2. IULIAN ARHIRE - OŢELUL - POHANG STEELERS (COREEA DE SUD) - 1999
SUMA REALĂ DE TRANSFER: 700.000 de dolari (confirmată de Federaţia sud-coreeană).
SUMA ÎNREGISTRATĂ DE OŢELUL: 150.000 de dolari.
DETALII: Oţelul l-a mandatat pe avocatul Sică Puşcoci să negocieze şi să încaseze banii. La club n-a fost înregistrat vreun contract! La audieri, Mihai Stoica a declarat că nu ştia de contract şi că "Sică Puşcoci nu mi l-a arătat niciodată"
UNDE AU AJUNS BANI:
- 150.000 de dolari - Oţelul
- 550.000 de dolari i-a încasat impresarul sud-coreean Kim Choung Ho!
ÎNVINUIT: Mihai Stoica
3. COSMIN CONTRA - DINAMO - DEPORTIVO ALAVES (SPANIA) - 1999
SUMĂ REALĂ DE TRANSFER: 1.812.000 de dolari (confirmată de Federaţia spaniolă şi de Deportivo Alaves)
SUMĂ ÎNREGISTRATĂ DE DINAMO: 800.000 de dolari
DETALII: În contul lui Dinamo n-au intrat decît 800.000 de dolari. Dinamo a prezentat la FRF un contract fals de 800.000 de dolari. Ioan Becali a reprezentat şi Dinamo, şi jucătorul! Contra a declarat că avea o înţelegere cu Dinamo să ia tot ce se negociase peste suma de 800.000 de dolari. Dinamo a infirmat acest lucru. Avocatul lui Cristi Borcea a confirmat că tot ce a depăşit 800.000 de dolari a fost încasat direct de Ioan Becali.
UNDE AU AJUNS BANII:
- 800.000 de dolari - Dinamo
- 376.875 de dolari - Ioan Becali în conturile sale de la CBG Companie Bancaire Geneva - Elveţia. O parte din bani au fost transferaţi ulterior în conturile ING ale lui Victor Becali
- 593.750 de dolari - Cristi Borcea, care a renunţat la această rată în contul unor amicale ale lui Dinamo cu AC Milan, care nu s-au disputat niciodată! Demersul lui Borcea a fost ilegal!
- 135.000 de dolari - fără documente de plată.
Concluzia anchetei DNA - Ioan Becali şi-a însuşit cei 1.012.000 de dolari diferenţa dintre contractul real şi cel prezentat de Dinamo
ÎNVINUIŢI: Cristian Borcea şi Ioan Becali
4. IONEL GANEA - GLORIA BISTRIŢA - VfB. STUTTGART (GERMANIA) - 1999
SUMĂ REALĂ DE TRANSFER: 2.000.000 de dolari (confirmată de VfB Stuttgart)
SUMĂ ÎNREGISTRATĂ DE GLORIA BISTRIŢA : 600.000 de dolari
DETALII: Gloria Bistriţa a cedat drepturile federative ale lui Ganea firmei olandeze Phoenix BV, administrată de Johan Versluis. Intermediari au fost Ioan şi Victor Becali. Ulterior, Poenix a cedat, pentru un comision de 2%, toate drepturile către TIERNEY INTERNATIONAL, din Insulele Virgine Britanice, devenită apoi STAR ADVISORS SA, apoi SPORT VENTURES SA.
UNDE AU AJUNS BANII:
- 600.000 de dolari - Gloria Bistriţa
- 1.400.000 de dolari - PHOENIX BV, care a oprit doar comisionul de 2%, adică 28.000 de dolari.
- 1.372.000 de dolari - au ajuns la PHOENIX BV la TIERNEY INTERNATIONAL
- 500.000 de dolari - Ioan Becali de la TIERNEY INTERNATIONAL
- 153.600 de dolari - Victor Becali de la TIERNEY INTERNATIONAL
ÎNVINUIŢI: Jean Pădureanu şi Ioan Becali
5. PAUL CODREA - DINAMO - GENOA (Italia) - 2001
SUMA REALĂ DE TRANSFER: 2.650.000 de dolari (confirmată de Genoa)
SUMA ÎNREGISTRATĂ DE DINAMO: 70.000 de dolari
DETALII: Dinamo a cedat drepturile federative ale lui Codrea pentru doar 20.000 de dolari, urmînd să mai primească 50.000 de dolari după transferul la Genoa
UNDE AU AJUNS BANII:
- 2.650.619 de dolari - PHOENIX BV de la GENOA din care 53.619 de dolari a oprit PHOENIX drept comision
- 1.519.000 de dolari a virat PHOENIX BV în contul STAR ADVISORS, din Insulele Virgine Britanice
- 1.078.000 de dolari a virat PHOENIX BV în contul SPORT VENTURES, din Insulele Virgine Britanice
ÎNVINUIŢI: Cristian Borcea, Ioan Becali, Victor Becali
6. FLORIN CERNAT - OŢELUL - DINAMO - DINAMO KIEV (Ucraina) - 2001
SUMA REALĂ DE TRANSFER: 1.000.000 de dolari (confirmată de Dinamo Kiev)
SUMA ÎNREGISTRATĂ DE DINAMO: 500.000 de dolari
DETALII: Oţelul a cedat drepturile federative ale lui Cernat la PHOENIX BV pentru 700.000 de dolari. Oţelul a primit 400.000 de dolari de la TIERNEY INTERNATIONAL şi 300.000 de dolari de la PHOENIX BV. Dinamo a cumpărat 50% din drepturi de la PHOENIX BV, pentru 350.000 de dolari.
UNDE AU AJUNS BANII:
- 500.000 de dolari - Dinamo
- 550.000 de dolari - PHOENIX BV, care şi-a oprit 11.000 de dolari şi a virat 490.000 de dolari către STAR ADVISORS şi 49.000 de dolari către TIERNEY INTERNATIONAL, ambele firme off-shore din Insulele Virgine Britanice
ÎNVINUIŢI: Cristian Borcea, Ioan Becali, Victor Becali, Mihai Stoica
7.BOGDAN MARA - DINAMO - DEPORTIVO ALAVES (SPANIA) - 2001
SUMA REALĂ DE TRANSFER: 1.200.000 de dolari (confirmată de Federaţia spaniolă şi de Alaves)
SUMA ÎNREGISTRATĂ DE DINAMO: 1.000.000 de dolari
DETALII: Dinamo a solicitat celor de la Alaves ca o rată să fie trimisă în contul unei firme olandeze, BEDRJFSKUNSIG ADVISESBUREAU AL VAN DUIVENBODED, unde era acţionar Joha Versluis
UNDE AU AJUNS BANII:
- 1.000.000 de dolari - Dinamo
- 200.000 de dolari la BEDRJFSKUNSIG ADVISESBUREAU AL VAN DUIVENBODED, care şi-a oprit comisionul de 2%, 4.000 de dolari, şi a virat 196.000 de dolari către SPORT Ventures, off-shore din Insulele Virgine Britanice
ÎNVINUIŢI: Cristian Borcea, Ioan Becali
8.NICOLAE MITEA - DINAMO - AJAX (OLANDA) - 2003
SUMA REALĂ DE TRANSFER: 720.000 de dolari (confirmată de Ajax)
SUMA ÎNREGISTRATĂ DE DINAMO: 0
DETALII: Cristian Borcea a vrut să facă transferul prin intermediul firmei BEDRJFSKUNSIG ADVISESBUREAU AL VAN DUIVENBODED. Ajax nu a fost de acord, astfel că Dinamo l-a cedat fără pretenţii financiare. Firma SC BECALI SPORT, a fraţilor Ioan şi Victor Becali, a făcut transferul.
UNDE AU AJUNS BANII:
- 720.000 de dolari - Ioan şi Victor Becali
- 50.000 de dolari - comision de agent Ioan Becali, de la Ajax
ÎNVINUIŢI: Cristian Borcea, Ioan Becali, Victor Becali
9.LUCIAN SÎNMĂRTEAN - GLORIA BISTRIŢA - PANATHINAIKOS ATENA (GRECIA) - 2003
SUMA REALĂ DE TRANSFER: 600.000 de dolari
SUMA ÎNREGISTRATĂ DE GLORIA: 300.000 de dolari
DETALII: Gloria a cedat 50% din drepturile federative ale lui Sînmărtean firmei olandeze INTERMARK INTERNATIONAL BV, pentru 105.000 de dolari. Victor Becali s-a semnat pe contract cu numele "Ioan Becali". Jean Pădureanu: "Ioan şi Victor Becali au fost legătura cu INTERMARK INTERNATIONAL BV". Gică Popescu a încasat banii de la Panathinaikos pentru Gloria şi pentru INTERMARK INTERNATIONAL BV.
UNDE AU AJUNS BANII:
- 300.000 de dolari - Gloria Bistriţa
- 300.000 de dolari - INTERMARK INTERNATIONAL BV, care şi-a oprit un comision de 2%, 15.000 de dolari, apoi a virat restul de 285.000 de dolari către SPORT VENTURES, off-shore din Insulele Virgine Britanice.
ÎNVINUIŢI: Jean Pădureanu, Ioan Becali, Victor Becali, Gheorghe Popescu
10. FLORIN BRATU - RAPID - GALATASARAY (Turcia) - 2003
SUMA REALA DE TRANSFER: 2.750.000 de dolari (confirmată la FIFA de Galatasaray)
SUMA ÎNCASATĂ DE RAPID: 630.230 de dolari - doar 100.000 de dolari au fost înregistraţi în contabilitate
DETALII: Primul contract încheiat pe 1.09.2003. Amendament pe 27.02 2004, cînd Ioan Becali devenise preşedinte la Rapid: preţul contractului scădea la 1.150.000 de dolari. Gică Popescu a încasat în numele firmei Becali Sport şi în numele Rapidului 1.600.000 de dolari. Gică Popescu a plătit ulterior la Fisc echivalentul a 400.000 de dolari, impozitul aferent pentru 1.000.000 de dolari, pe care iniţial declarase că i-a încasat ca restanţă a contractului său de jucător la Galatasaray
UNDE AU AJUNS BANII:
- 500.000 de dolari - Ioan Becali - plătiţi direct de Galatasaray în contul firmei Becali Sport
- 1.000.000 de dolari - Gheorghe Popescu - încasaţi direct de la Galatasaray
- 600.000 de dolari - Gheorghe Popescu - încasaţi de la Galatasaray în numele Rapidului
- 630.230 de dolari - Rapid - plătiţi direct de Galatasaray în contul Rapidului
- 19.763 de dolari -Tractorul Braşov - indemnizaţia de formare a jucătorului
ÎNVINUIŢI: George Copos, Ioan Becali, Gheorghe Popescu
Dan Alexa (Dinamo - Guoan)
SUMA REALĂ DE TRANSFER: 730.000 de euro (confirmată de clubul Guoan)
SUMA ÎNCASATĂ DE DINAMO: 326.850 de euro
DETALII: Dinamo a cedat dreptul de vînzare al jucătorului către firma PYRALIS INVESTIMENTS BV. Ulterior, Dinamo trebuia să primească 50 la sută din suma de transfer. În afacere a fost implicată şi firma Vincon România, a lui Gigi Neţoiu.
UNDE AU AJUNS BANII:
- 326.850 de euro - Dinamo
- 403.000 de euro - PYRALIS INVESTIMENTS BV
ÎNVINUIŢI: Cristian Borcea, Ioan Becali, Gheorghe Neţoiu
12. ADRIAN MIHALCEA - DINAMO - CHUNNAM DRAGONS (Coreea de Sud) - 2005
SUMA REALĂ DE TRANSFER: 600.000 de dolari
SUMA ÎNCASATĂ DE DINAMO: 249.975 de dolari
DETALII: Dinamo a cedat drepturile federative către firma olandeză BEDRJFSKUNSIG ADVISESBUREAU AL VAN DUIVENBODED (aceeaşi firmă ca în cazul transferului lui Nicolae Mitea). Dinamo a cerut doar 250.000 de dolari pentru orice transfer, restul urmînd să rămînă firmei olandeze.
UNDE AU AJUNS BANII:
- 600.000 de dolari - BEDRJFSKUNSIG ADVISESBUREAU AL VAN DUIVENBODED
- 249.975 de dolari - Dinamo - de la BEDRJFSKUNSIG ADVISESBUREAU AL VAN DUIVENBODED
ÎNVINUIŢI: Cristian Borcea, Ioan Becali
Transfer pe axa FCSB - MLS? » Informații de ultim moment obținute de GSP.ro
)
)
)
)
)
)
)
)
