Articol de Viorel Tudorache, Marius Mărgărit - Publicat joi, 23 februarie 2012 00:00 / Actualizat joi, 23 februarie 2012 01:42
DNA se sesizează şi începe cercetări în mai multe dosare în care transferurile fuseseră făcute după aceeaşi schemă financiară ♦ 12 transferuri internaţionale au fost instrumentate şi în octombrie 2008 începe procesul ♦ 8 inculpaţi, conducători de club şi impresari, sînt judecaţi pentru înşelăciune, evaziune şi spălare de bani ♦ Ei sînt: Ioan şi Victor Becali, Borcea, Copos, MM Stoica, Gică Popescu, Neţoiu şi Jean Pădureanu ♦ Procurorii îi acuză că au prejudiciat propriile cluburi cu 10 milioane de euro şi statul cu 1,5 milioane ♦ După 41 de luni şi 38 de înfăţişări, pînă pe 6 martie Tribunalul Bucureşti va da sentinţa ♦ Acuzarea a cerut pedepse severe, la unii dintre inculpaţi de 20 de ani de închisoare ♦ Apărarea susţine că DNA nu a înţeles nici acum cum decurg transferurile din fotbal
Procurorul de caz, Cristian Anghel, a cerut pedepse spre maxim pentru Ioan şi Victor Becali şi spre jumătatea maximă pentru Cristi Borcea. Acesta ar fi fost şi adevăratul motiv al izbucnirii primului marţi, în sala de judecată. Cea mai gravă învinuire este înşelăciunea cu consecinţe deosebit de grave, pedepsită cu închisoarea de la 10 la 20 de ani
DNA se sesizează şi începe cercetări în mai multe dosare în care transferurile fuseseră făcute după aceeaşi schemă financiară # 12 transferuri internaţionale au fost instrumentate şi în octombrie 2008 începe procesul # 8 inculpaţi, conducători de club şi impresari, sînt judecaţi pentru înşelăciune, evaziune şi spălare de bani # Ei sînt: Ioan şi Victor Becali, Borcea, Copos, MM Stoica, Gică Popescu, Neţoiu şi Jean Pădureanu # Procurorii îi acuză că au prejudiciat propriile cluburi cu 10 milioane de euro şi statul cu 1,5 milioane # După 41 de luni şi 38 de înfăţişări, pînă pe 6 martie Tribunalul Bucureşti va da sentinţa # Acuzarea a cerut pedepse severe, la unii dintre inculpaţi de 20 de ani de închisoare # Apărarea susţine că DNA nu a înţeles nici acum cum decurg transferurile din fotbal
Procurorul de caz, Cristian Anghel, a cerut pedepse spre maxim pentru Ioan şi Victor Becali şi spre jumătatea maximă pentru Cristi Borcea. Acesta ar fi fost şi adevăratul motiv al izbucnirii primului marţi, în sala de judecată. Cea mai gravă învinuire este înşelăciunea cu consecinţe deosebit de grave, pedepsită cu închisoarea de la 10 la 20 de ani
Marţi, la Tribunalul Bucureşti s-a consumat cel de-al 38-lea şi ultimul termen de judecată al Dosarului transferurilor. Un caz care a intrat pe rolul justiţiei în octombrie 2008, după mai bine de 2 ani de investigaţii ale procurorilor DNA. Aceştia au reuşit să obţină informaţii prin comisii rogatorii, singurele care pot reprezenta probe în instanţă, pentru un număr de 12 transferuri internaţionale ale unor jucători români, din perioada 1999-2005.Tipicul era acelaşi: cluburile cedau drepturile federative ale jucătorilor unor offshoruri, acestea transferau fotbaliştii pe sume mult mai mari şi, o bună parte dintre sume reveneau nu doar cluburilor, dar şi celor 8 inculpaţi. Pînă pe 6 martie, Tribunalul Bucureşti urmează să anunţe deciziile şi eventualele pedepse pentru cei 8 oameni de fotbal acuzaţi în aceste dosare, învinuirile la adresa acestora fiind de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, evaziune fiscală şi spălare de bani. Pînă atunci, procurorul a cerut cele mai mari pedepse, spre maxim, pentru Ioan şi Victor Becali şi spre jumătate din maxim pentru Cristi Borcea. Cea mai mare pedeapsă pentru înşelăciune este cuprinsă între 10 şi 20 de ani de detenţie.
Ştiau ce-i aşteaptă
Surse din lumea fotbalului susţin că cei 8 inculpaţi, Ioan şi Victor Becali, George Copos, Cristi Borcea, Gică Popescu, Mihai Stoica, Jean Pădureanu şi Gigi Neţoiu, aflaseră că procurorul urma să ceară pedepse cu detenţie extrem de mari. Acesta ar fi fost motivul ieşirii nervoase a lui Ioan Becali la adresa judecătoarei, marţi, în slala de judecată, chiar dacă evenimentele s-au produs în legătură cu declaraţiile lui Justin Ştefan, fost jurist FRF, care era ultimul martor al apărării.
Cei 8 oameni de fotbal inculpaţi în Dosarul transferurilor
Nume - Infracţiune
IOAN BECALI Înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, evaziune fiscală
VICTOR BECALI Înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, evaziune fiscală
GICĂ POPESCU Înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, evaziune fiscală
CRISTI BORCEA Înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, evaziune fiscală, spălare de bani
GEORGE COPOS Înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, evaziune fiscală
MIHAI STOICA Înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, evaziune fiscală, spălare de bani
GIGI NEŢOIU Înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, evaziune fiscală, spălare de bani
JEAN PĂDUREANU Înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, evaziune fiscală
PEDEPSE PENTRU INFRACŢIUNILE DIN DOSARUL TRANSFERURILOR
Spălare de bani închisoare între 3 şi 15 ani
Evaziune fiscală închisoare între 2 şi 7 ani
Înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave închisoare între 10 şi 20 de ani
A început de ancheta Gazetei despre transferul lui Bratu de la Rapid la Galatasaray
În februarie 2006, Gazeta Sporturilor deschidea în premieră o anchetă, pe bază de documente, în care dezvăluia culisele transferului jucătorului Florin Bratu de la Rapid la gruparea turcă Galatasaray. Totul ieşise la iveală în urma plîngerii pe care preşedintele de la Tractorul, Paul Enache, a făcut-o la FIFA şi la UEFA. Era nemulţumit că, în urma tranzacţiei, clubul său a primit doar 19.762 de dolari, ca indemnizaţie de formare a jucătorului. Cele două foruri au cerut documentele de transfer de la Rapid şi de la Galatasaray, iar din acestea reieşeau diferenţe de peste 2.000.000 de dolari
Turcii au dat comisioane, dar pe acte
În documentaţia de la Galatasaray, turcii susţineau că au dat pe jucător 2.750.000 de euro. Ulterior, în urma anchetei DNA şi a Gărzii financiare, demarată la o lună după apariţia informaţiilor din Gazeta Sporturilor, s-a descoperit că la Rapid au ajuns direct numai 630.000 de dolari, dintre care numai 100.000 de dolari fuseseră înregistraţi în contabilitate!
Cum au dat turcii banii
1.000.000 de dolari comision lui Gică Popescu
100.000 de dolari în contul Rapidului
500.000 de dolari comision în contul firmei lui Ioan Becali
350.000 de dolari în contul Rapidului
250.000 de dolari lui Gică Popescu pentru Rapid
200.000 de dolari lui Gică Popescu pentru Rapid
150.000 de dolari lui Gică Popescu pentru Rapid
180.230 de dolari în contul Rapidului
19.762 de dolari la Tractorul Braşov
Gică Popescu a plătit 420.000 de dolari la Fisc
În urma declanşării anchetei DNA, cînd a fost învinuit, Gică Popescu a fost la Fisc şi a achitat contravaloarea în lei a 420.000 de dolari, impozitul aferent pentru comisionul de 1.000.000 de euro încasat pentru transferul lui Florin Bratu, în acea vreme fostul internaţional lucrînd pentru firma fraţilor Becali. Gică Popescu a mai fost implicat şi în transferul lui Lucian Sînmărtean de la Gloria Bistriţa la Panathinaikos, tranzacţie care este şi ea obiectul Dosarului transferurilor.
CAZURILE CELE MAI DEOSEBITE DIN DOSARUL TRANSFERURILOR
Codrea, transferat pe factură, pe numai 20.000 de dolari
În 2001, Paul Codrea era internaţional de tineret. A fost transferat la Dinamo, care a cedat drepturile federative ale jucătorului către un offshore olandez, Phoenix BV, pentru numai 20.000 de dolari. Jucătorul a fost "transferat" pe factură (vezi mai jos facsimilul), ca o simplă marfă. Imediat, Phoenix BV l-a transferat la Genoa pentru 2.750.000 de dolari! Implicaţi în transfer: fraţii Ioan şi Victor Becali şi Cristi Borcea
Mitea cedat gratis de Dinamo la Ajax
În septembrie 2003, Nicolae Mitea, care avea atunci doar 18 ani, a fost transferat de Dinamo la Ajax Amsterdam. Cristi Borcea anunţa FRF că Dinamo nu are nici o pretenţie financiară din partea olandezilor! Ulterior, Ajax încheia un acord cu SC Becali Sport prin care clubul olandez plătea 720.000 de euro firmei lui Ioan Becali. Dinamo nu încasa nimic! Implicaţi în transfer: fraţii Ioan şi Victor Becali şi Cristi Borcea.
Ganea superieftin
În iulie 1999, Gloria Bistriţa ceda drepturile federative ale lui Ionel Ganea pentru numai 600.000 de dolari offshorului olandez Phoenix BV. Jean Pădureanu recunoştea că "nu cunoşteam firma aceea, dar am semnat documentele la sugestia lui Ioan Becali". Imediat, Phoenix BV l-a transferat pe Ganea la VfB Stuttgart pentru 2.600.000 de dolari. Implicaţi în transfer: Jean Pădureanu şi Ioan Becali.
10 milioane euro este prejudiciul în dauna Dinamo, Rapid, Gloria Bistriţa şi Oţelul Galaţi
1,5 milioane euro a fost stabilit prejudiciul la bugetul de stat
600.000 euro este prejudiciul la bugetul FRF
)
)
)
)
)
)
)
