EXCLUSIV Au devalizat Federația! ANAF-ul a descoperit un furt de 550.000 de euro

A venit și confirmarea oficială: Federația Română de Judo a fost jefuită sistematic de sute de mii de euro în perioada 2011-2015, sub mandatul a doi președinți, Eduard Doandeș și Doru Sapta. E concluzia finală a unui raport ANAF finalizat la sfârșitul anului trecut, tergiversat însă în mod suspect vreme de peste șase luni.
Surse GSP indică faptul că documentul a fost deja predat la FRJ între Crăciun și Revelion, iar concluziile arată, în toată splendoarea, pungășia de la vârful judoului românesc. Documentul vine să confirme o dată în plus datele similare dintr-o expertiză contabilă extrajudiciară, prezentată pe larg în Gazetă în mai-iulie 2017.

Cheltuieli fictive, salariu autoaprobat

Trecem direct la cifrele și responsabilitățile subliniate de ANAF, ca să înțelegem punctul de pornire.

1. FRJ nu a înregistrat în contabilitate venituri încasate cu chitanțe la nivelul a 95.093 euro și 33.896 lei. Per total, circa 102.650 euro. 
VINOVAT: Daniela Grozavu, fosta contabilă-șefă

2. FRJ a înregistrat în contabilitate cheltuieli fictive de 940.473,07 lei. Circa 209.000 euro.
VINOVAT: Daniela Grozavu, fosta contabilă-șefă

3. Prejudiciu din fonduri publice, sub forma lipsei documentelor sau a cheltuielilor fără acte justificative, în valoare de 878.669,09 lei. Circa 195.300 euro.
VINOVAT: FRJ. Trebuie să returneze întreaga sumă la bugetul de stat.

4. Ex-președintele FRJ, Doru Sapta, (noiembrie 2013-octombrie 2015) și-a acordat un salariu brut de 12.747 lei pe lună, fără să existe aprobare din partea Comitetului Director. Pe întregul mandat au rezultat 186.163 lei. Circa 41.400 euro. 
VINOVAT: Doru Sapta, ex-președinte FRJ

5. Inexistența sumei indicate de FRJ la înființare ca valoare a patrimoniului: 22.574,26 lei. Circa 5.000 euro. 
VINOVAT: FRJ. Trebuie să verse în contul federației capitalul social.

Reiese un total de aproximativ 553.350 euro gaură în vistieria FRJ, sumă de recuperarea căreia ar trebui să se ocupe actualul președinte, Cozmin Gușă, alături de Adunarea Generală și Comitetul Director. Și asta în termene cuprinse între 30 și 90 de zile!

Jonglerii cu taxele și cazările

Luat fir cu fir, fiecare dintre cele cinci capitole aduce detalii scandaloase despre borcanul cu miere de la FRJ. Să vedem câteva observații punctuale dinspre ANAF, care, arată surse GSP, ar fi prins în raportul întins pe 40 de pagini exemple regăsite în expertiza extrajudiciară, dar și tentacule noi ale caracatiției raptului de la FRJ. 
Bunăoară, în iunie 2011, contabila-șefă Daniela Grozavu îi preda nejustificat președintelui Eduard Doandeș peste 37.000 de euro, adică întreaga sumă trecută în registrul de casă pentru cazare și taxe colectate cu ocazia Cupei Mondiale masculine găzduite de București. Apoi, după câteva zile, aceeași Grozavu depunea în bancă doar 28.900 de euro fără a indica proveniența sumei. 

Tactica de la "Cupa Europei Deva", mai 2014, e și mai frapantă: niciun sfanț din taxele de participare nu apare în evidențele contabile, potrivit ANAF. E vorba despre 19.590 de euro pur și simplu evaporați!

Practica se repetă la Open 2014, septembrie, București: toți banii încasați în numerar, nu prin bancă, de la participanți, 32.344 euro, nu mai apar în evidențele contabile. "Asta înseamnă că sumele nu există. Au fost ascunse", explică un expert consultat de GSP.

6.000 euro decontați de 3 ori

Tacâmul e completat cu zeci de situații cu decontări duble sau triple. Să luăm un caz stupefiant, invocat de ANAF, dar detaliat anterior și în expertiza extrajudiciară realizată de societatea "Ceptureanu Account Expert Consult SRL".

În iunie 2013, suma de 26.762,44 lei, adică aproape 6.000 de euro, a fost decontată separat, în aceeași zi, de trei persoane diferite, pentru consumabile și protocol. "Fără documente justificative sau dispoziție de plată", arată documentele.
Autorii? Daniela Grozavu (contabil-șef), Cristina Oprea (contabil) și Rodica Gheorghescu (referent). De altfel, ele sunt campioanele listingului în domeniu, la braț cu fostul președinte Eduard Doandeș.

Bani scurși spre firma de casă a lui Doandeș

E același Doandeș care beneficiază și de alte favoruri dinspre FRJ. Pe firma lui de casă, "Edas Finance" SRL, federația a decontat nejustificat, potrivit ANAF, suma de 448.369 lei pentru chirie, utilități și amenajare a unui așa-zis sediu nou, în perioada aprilie 2012 - octombrie 2013. Așadar, circa 100.000 de euro sparți pe o afacere pentru care nu există un contract de închiriere și o hotărâre punctuală a Comitetului Director!

Ajungem și la amănuntele jongleriilor din fonduri publice (finanțări ANST/MTS), capitol la care ANAF ar atesta o gaură de peste 195.000 euro. Defalcat, fiecare an supus controlului a contribuit la buzunăreală, cu vârful absolut în 2013, majoritar pe mandatul lui Doandeș, plus început de împărăție a lui Sapta:

2011 – 76.643 lei (17.100 euro)
2012 – 215.956 lei (48.000 euro)
2013 – 513.365 lei (114.100 euro)
2014 – 59.042 lei (13.100 euro)
2015 – 13.659 lei (3.000 euro).

Dintre toate, susține ANAF, circa 27.000 de euro din alocațiile ministeriale s-au dus doar pe cheltuieli neeligibile cu combustibil, amenajare sediu FRJ și alcool! Aici, topul e condus de anul 2012 by Doandeș: 16.000 euro. 

Sapta semnează și la angajator, și la angajat

Distractiv, nu? Dar nu e tot, căci povestea contractului de președinte al lui Sapta ar merita, ea singură, un capitol cu titlul "Cum să sfidezi și să calci în picioare o federație". Doru Sapta a fost ales în fruntea FRJ pe 12 noiembrie 2013.
Iar pe 28 ianuarie 2014 își trăgea deja un salariu brut de 12.680 lei pe lună, cu de la sine putere, fără să existe nicio aprobare din partea Adunării Generale și a Comitetului Director. 

Pentru ca tacâmul să fie complet, a semnat senin la ambele rubrici, angajat și angajator! Și și-a mai asigurat ulterior, în februarie 2015, o mărire discretă a salariului, pe care și l-a urcat la 12.747 lei. Bineînțeles, doar cu aceeași vrere unică a propriilor mușchi!

Aroganța lui Sapta e și mai stridentă dacă amintim că niciun alt președinte anterior nu a avut salariu la FRJ, iar funcția figura ca una onorifică. Eduard Doandeș și Doru Sapta nu au putut fi contactați pentru a-și expune punctul de vedere. 

42% din sponsorizările pentru FRJ în intervalul 2011-2013 au fost utilizate doar pentru cazarea, transportul și protocoalele președintelui Doandeș: în cifre reale, 173.000 E din 414.000 

"Am plecat prin demisie cu acordul părților. A existat un raport al Corpului de Control MTS și am semnat un proces-verbal de predare-primire de gestiune când am plecat din federație. Altceva nu comentez" Daniela Grozavu, fosta contabilă-șefă FRJ, mai 2017

Raptul e confirmat și de o companie angajată chiar de FRJ!

Haosul de la FRJ este reliefat inclusiv într-un raport solicitat chiar de federație companiei "Vicont Expert". Documentul datează încă din februarie 2017! Iată ce avem printre precizările din actul respectiv:

-  "Am găsit documente primare neînregistrate în contabilitate. Exemple: plată diurnă Germania, 1.320 euro, 2015 / chitanțe încasare European Championship București, 33.579 euro, sept. 2014 / factura 170 - 06.06.2013, furnizor «Talisman», 82.381,26 lei" 

- "Nu întotdeauna cheltuiala decontată este conformă cu aprobarea (referat 2014 pentru 1 bilet avion, pe factură sunt 5 bilete)"

- "Deconturi duble pentru aceleași sume"

- "Apreciem ca totală lipsă de profesionalism abordarea contabilității federației, a fluxului de documente, a controlului operațiunilor".

Cum arată jaful în expertiza extrajudiciară și raportul MTS

La mijlocul anului trecut, Gazeta a prezentat pe larg dezastrul din judo, așa cum apare în două documente ample: expertiza extrajudiciară realizată de societatea "Ceptureanu" și raportul Corpului de Control MTS. Să recapitulăm elementele principale:

- decontări de mii de euro pe produse de protocol premium, cu destinație necunoscută: marfă "Louis Vuitton", vinuri și parfumuri fine, seturi de birou, genți de laptop;
- telefoane și tablete de ultimă generație cărora li s-a pierdut urma din evidențe și facturi false pentru servicii-fantomă;
- peste 115.000 euro reieșiți din deconturi duble sau plăți nejustificate cu documente;
- mii de euro decontați pe numele ex-președintelui Doandeș pentru deplasări multiple către Malta din București, Geneva, Budapesta, Viena sau Nisa: suspiciuni că drumurile erau legate de business-urile lui Doandeș, care e președintele Camerei de Comerț România-Malta;
- sume de mii de euro decontate pe protocoale fictive cu "sponsori" FRJ, neindicați punctual în documente;
- valuri de deconturi puse pe seama unor întâlniri în cascadă între Doandeș și Marius Vizer, șeful federației internaționale și omul considerat protectorul cuplului Doandeș-Sapta. Vizer nega însă frecvența întrevederilor, așa cum reieșea din deconturi;
- vacanțe, călătorii sau cazări decontate de FRJ pentru amici sau angajați ai foștilor președinți Doandeș și Sapta. Destinații: Cuba, Emirate, Italia, Irlanda, Malta, Rusia, Franța. Beneficiari: Cosmin Nicula, vicepreședinte Curtea Conturi / Ștefan Almășan, cumnatul lui Nicula / Florin Șerban, șef ANAF Hunedoara / Ana Maria Luncașiu, concubina lui Șerban / Alin Mitrică, ex-secretar de stat la Fonduri Europene / Ioan Bențe, fost atașat de Interne la Ambasada de la Budapesta / Manole Popa, fost șofer personal al lui Doandeș / Tudor Niculescu, ex-proprietar al rețelei de cafenele "Turabo" / Marius Blendea, chirurg la Deva, nașul lui Sapta

"Vom deschide acțiunile legale pentru recuperarea pagubelor"

Șeful FRJ, Cozmin Gușă, susține că raportul ANAF are destule neclarități, dar federația va începe demersurile împotriva celor indicați de Fisc la capitolul vinovați

- Domnule Gușă, raportul ANAF indică o gaură totală de peste 550.000 de euro la FRJ. Ați primit documentul?
- Colegii mei mi l-au adus la cunoștință în ședința de directorat de săptămâna trecută. Am convocat un Comitet Director în zilele următoare și i-am pus pe avocați să distingă din procesul verbal măsurile pe care trebuie să le luăm pentru a ne îndrepta împotriva celor indicați că ar fi păgubit federația. Din fericire, nu este vorba însă despre o sumă atât de mare, fiindcă sunt în discuție și niște înregistrări contabile defectuoase, consemnate în raport, care e însă incomplet.

"Sunt în zona penalului"

- În ce sens?
- Au eludat niște perioade din intervalul 2011-2015. N-am înțeles de ce. Probabil vom face o întâmpinare pentru extinderea cercetărilor. Din păcate, nu ni se asigură că vom putea folosi declarații de impunere în procesele împotriva celor care au păgubit federația. Clare sunt însă două capitole. Cheltuielile nejustificate și neaprobate din perioada președintelui Doandeș și remunerația pe care fostul președinte Sapta și-a acordat-o fără aprobare. Vom cuantifica pagubele și vom deschide acțiunile legale. 

- Prejudiciul indicat din fonduri publice ar putea duce la blocarea finanțării?
- Cei care au comis un astfel de prejudiciu se află deja în zona penalului și vom sesiza autoritățile. Nu mă tem însă de blocarea finanțării, pentru că interesul e să recuperăm sumele, nu să blocăm activitatea unei federații.